武鋼股份：關于2008年度股東大會補充審議事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 
公司于2009年4月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《關于召開2008年度股東大會的通知》。 

因工作變動原因，本公司第五屆董事會董事、副董事長王炯先生向董事會提出辭去董事、副董事長職務。董事會于2009 年5 月4 日收到控股股東武漢鋼鐵（集團）公司關于調(diào)整董事會成員的臨時提案，提名王振有先生為公司董事候選人（王振有先生簡歷附后）。 

根據(jù)《公司章程》第53條規(guī)定，"單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2 日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。"據(jù)此，經(jīng)公司董事會提名委員會審議，同意將上述議案提交2009 年5月15 日公司召開的2008 年度股東大會審議。 

王炯先生在擔任公司副董事長期間，為公司的經(jīng)營發(fā)展做出了重要貢獻，在此表示感謝。 

特此公告。 

武漢鋼鐵股份有限公司 

董事會 

2009 年5月4日 

王振有先生簡歷 

王振有，男，漢族，1954年10月出生，遼寧鞍山人，博士研究生學歷，中共黨員，1975年9月參加工作，歷任湖北省計委投資處副處長、工業(yè)處處長、對外經(jīng)濟處處長，湖北省計委副主任、黨組成員，宜昌市委副書記、市長，黃石市市委書記，現(xiàn)任武漢鋼鐵（集團）公司黨委書記、副總經(jīng)理。王振有先生不存在《公司法》、《公務員法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和其他規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。